湘财股份(600095):湘财股份董事会审计委员会2022年度履职情况报告-当前关注

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湘财股份(600095):湘财股份董事会审计委员会2022年度履职情况报告-当前关注

2023-04-16 16:06:11 来源：中财网

湘财股份有限公司董事会审计委员会

(相关资料图)

2022年度履职情况报告

2022年度，湘财股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计

委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，积极履行董事会审计委员会的职责，工作勤勉尽责，切实有效地监督公司的财务审计，指导公司内控审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，加强公司审计制度建设。现将董事会审计委员会2022年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由程华女士、蒋军先生、周昆先生

组成，程华女士任主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2022年度，公司第九届董事会审计委员会召开六次会议，审议

通过20项议案，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2022年1月27日	会议审议通过了《关于变更公司2021年度审计机构的议案》。	审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过《关于变更公司2021年度审计机构的议案》并同意提交董事会审议。
2022年2月14日	会议审议通过了《公司2021年度财务报告（未经审计）》。	审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分
沟通讨论，一致通过《公司2021年度财务报告（未经审计）》。
2022年4月21日	会议审议通过了《公司2021年内部审计工作报告及2022年内部审计工作计划》、《公司2021年度报告及摘要》、《公司2021年财务决算报告》、《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《关于重组置入资产减值测试报告的议案》、《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《天健会计师事务所2021年度审计工作总结报告》、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于募集资金存放与使用情况报告的议案》、《公司2022年第一季度财务报告》、《关于续聘2022年度审计机构的议案》。	审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案并同意将《公司2021年年度报告及摘要》、《公司2022年第一季度财务报告》等议案提交公司董事会审议。
2022年8月25日	会议审议通过了《公司2022年半年度财务决算报告》、《公司2022年度上半年内部审计报告》。	审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2022年10月17日	会议审议通过了《关于制定<内部审计管理制度>的议案》、《关于制定<内部审计问责管理办法>的议案》。	审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。
2022年10月27日	会议审议通过了《公司2022年第三季度财务决算报告》	审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过《公司2022年第三季度财务决算报告》并同意提交公司董事会审议。